Economía

Tuesday 7 May 2024 | Actualizado a 12:01 PM

Por mes se pagaba unos $us 360.000 en dietas a ocho directores de Banco Fassil

La dieta mensual de un director del Banco Fassil era de $us 45.000 y de $us 60.000 si ocupaba el mismo cargo en Santa Cruz Financial Group (SCFG)

El 26 de abril, Fassil fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Por Miguel Lazcano

/ 30 de mayo de 2023 / 07:28

Cada mes, el ahora intervenido Banco Fassil destinaba $us 360.000 para el pago de dietas a siete directores y un síndico. Cada uno de los directores recibía $us 45.000 por ocho reuniones al mes (dos por semana).

Pero no era el único ingreso que recibían. Seis de los directores, entre ellos Juan Ricardo M. O. (presidente del directorio de Banco Fassil), detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola por la presunta comisión de delitos financieros, percibían —cada uno— $us 60.000 por concepto de dietas de las empresas Santa Cruz Financial Group (SCFG), SCFG Sociedad Controladora y Santa Cruz Asset Management Sociedad Administradora de Activos, que a su vez eran accionistas del Banco Fassil.

La información fue revelada en el programa de televisión Detrás de la Verdad Sin Censura por la abogada y analista Nadia Beller y el periodista Junior Arias.

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Directores

Beller detalló, por ejemplo, que Juan Ricardo M. O. recibía mensualmente por concepto de dietas $us 45.000 del Banco Fassil. Y $us 60.000 de las empresas accionistas de la entidad financiera. Intervenida desde el 26 de abril por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

El directorio del Fassil tenía, según la abogada, ocho reuniones al mes (dos por semana). Dijo, asimismo, que la entidad financiera no generaba utilidades, precisamente para no pagar impuestos. “En alquileres (para el funcionamiento de las sucursales del banco) y dietas (de los directores) se iba el dinero de las utilidades”, afirmó Beller.

Arias complementó que, según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Juan Ricardo M. O. percibió entre el 8 de febrero de 2018 y el 27 de mayo de 2021 $us 2,36 millones por pago de dietas de las empresas que son propiedad de SCFG. Esto quiere decir que por mes Juan Ricardo M. O. recibía $us 60.513.

Según el último reporte de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), al 30 de abril de este año, los accionistas del Banco Fassil son: SCFG Sociedad Controladora (69,0526% de las acciones), Santa Cruz Financial Group – SCFG (28,9069%), Santa Cruz Asset Management Sociedad Administradora de Activos (2,0404%), Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces – Sibra (0,0001%) y Juan Ricardo M. O. (0,0001%).

A su vez, SCFG Sociedad Controladora está conformada en un 99,9995% por Santa Cruz Financial Group (SCFG). El restante 0,0004% está repartido a partes iguales entre Juan Ricardo M. O., Jorge V. B., Martin W. E. y Sociedad de Inversiones de La Sierra. Los tres primeros eran directores del Banco Fassil.

Abonos

El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino el Banco Fassil debido a seis movimientos inusuales detectados de seis abonos por encima del límite establecido (overlimit) a una joven de 18 años por Bs 28.208.879.

Una vez asumida la intervención, se evidenció que la entidad no contaba ni con los fondos suficientes para el pago de beneficios sociales a sus trabajadores.

Además, un informe económico sobre las irregularidades en Banco Fassil develó que éste trabajaba con un centenar de empresas y personas naturales y jurídicas que se encargaba de desviar los recursos de los ahorristas.

Una de las empresas que trabajaba de manera directa con Fassil era Santa Cruz Financial Group (accionista del banco), firma que en una ocasión retiró Bs 32 millones para la compra de un terreno en Santa Cruz y que luego lo vendió en Bs 74 millones a la entidad financiera, según señala el informe económico.

Presidente de Fassil ganó Bs 49 MM en 3 años

Además de recibir dietas mensuales por $us 105.000 (45.000 del Banco Fassil y 60.000 de Santa Cruz Financial Group – SCFG), Juan Ricardo M. O. (Presidente del Directorio de la entidad financiera y de SCFG) recibió en tres años y cuatro meses Bs 49 millones por concepto de pago de intereses y rendimiento de inversiones por los préstamos que hacía a SCFG.

“Ricardo M., a título personal, le prestaba dinero a Santa Cruz Financial Group”, de la que también era presidente ejecutivo del directorio, develó la abogada y analista Nadia Beller, citando un documento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“Él se pagaba intereses bastante convenientes” por el dinero que prestaba a SCFG, añadió.

En el informe de la UIF se señala que entre el 5 de enero de 2018 y el 3 de mayo de 2021 (tres años y cuatro meses), Juan Ricardo M. O. recibió por pago de intereses y rendimiento de inversiones más de Bs 49 millones.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó el 5 de mayo que inició un segundo proceso en contra de Juan Ricardo M. O., presidente ejecutivo del Directorio del Banco Fassil, por los presuntos delitos de estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas.

El 27 de abril, un día después de la intervención al Banco Fassil, Juan Ricardo M. O. junto a otros tres ejecutivos de la entidad financiera fueron enviados a la cárcel de Palmasola por el lapso de 90 días, acusados por delitos financieros y malas prácticas entre 2021 y 2022, con otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le dio a una joven de 18 años.

Tras la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) anunció que en las próximas horas se nombrará a la nueva autoridad.

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Cámara Agropecuaria de Cochabamba calcula $us 600.000 de pérdidas por bloqueos

Un conflicto de límites mantiene aislada a Cochabamba. Hay 142.000 productores afectados y más de 1.000 camiones varados.

Gran cantidad de camiones están varados debido a los bloqueos en Cochabamba. Foto: APG

/ 12 de julio de 2023 / 23:28

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) calcula pérdidas de $us 600.000 y más de 140.000 productores afectados en tres días de bloqueos, donde un conflicto por límites cortó las principales rutas de salida del departamento.

Rolando Morales, gerente de la CAC, lamentó que un problema ajeno al sector afecte a más de 18 sectores y 142.000 productores que no pueden sacar sus productos al interior y exterior del país.

“Han tomado la Blanco Galindo que es una artería desde donde transita gran cantidad de vehículos con carga, al año se mueven 1 millón de toneladas de productores, 4.000 toneladas por días y más de 200 camiones que van y vienen. Hemos calculado $us 600.000 de pérdidas en tres días, la pérdida es más o menos $us 200.00 por día”, se quejó en Fides.

Morales dijo que los productores que aglutina la CAC son gente del campo que vive de la venta de sus cosechas, por lo que la pérdida es inmediata.

Los bloqueos, además, afectan a la exportación de banano a Argentina. Unas 170.000 toneladas de ese producto se mueven por esa ruta. Explicó, además que los exportadores compran cartón y plástico de La Paz para envasar el banano y con las rutas cerradas tampoco pueden recibir nada.

“Con tantos líos nuestros compradores están más dubitativos por la falta de seriedad”, acotó.

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Bloqueos

Asimismo, explicó que los principales mercados de los productores cochabambinos son La Paz, El Alto y Oruro. “Sólo en producción de flores tenemos 9.000 familias afectadas, estamos en emergencia”.

Según Morales, el equipo técnico de la CAC contabilizó que en lo que va del año han sufrido más de 50 bloqueos por diferentes temas y es un gran perjuicio para el sector.

“Nuestros grandes mercados son La Paz, El Alto y Oruro para frutas, verduras, hortalizas y flores. Al ser perecibles tenemos una pérdida cuantiosa. La ubicación geográfica de Cochabamba, más allá de ser un beneficio, hoy se convierte en el flanco de una serie de protestas. Entendemos los sectores pueden tener sus justas demandas, las respetamos; sin embargo, no entendemos por qué tienen que afectar al sector productivo”, remarcó.

Cochabamba está aislada hace tres días debido a un conflicto por límites entre Colcapirhua y Tiquipaya. Ni los alcaldes de esos municipios ni el Gobernador Humberto Sánchez logran un acuerdo que solucione el conflicto.

Más de 1.000 camiones con carga para el interior y exterior del país están varados.

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Bolivia y Chile unen esfuerzos para combatir la comercialización de vehículos robados

En 15 días volverán a reunirse para firmar acuerdos. Inicialmente se pondrá en práctica una base de datos en línea para que la Policía Boliviana tenga información sobre motorizados con denuncia internacional de robo.

Las autoridades de Chile y Bolivia se reunieron este miércoles. Foto: Min. Gobierno

/ 12 de julio de 2023 / 21:55

Tras una reunión de alto nivel, autoridades de Bolivia y Chile anunciaron este miércoles que en 15 días suscribirán un acuerdo que plasme soluciones concretas para luchar contra la internación y la comercialización de vehículos robados.

De manera preliminar, se determinó que en el transcurso de los siguientes días se pondrá en funcionamiento una base de datos en línea para que ambos países puedan conocer al momento sobre denuncias de robo de motorizados en Chile y así evitar que estos ingresen a territorio boliviano.

La reunión se realizó en Chile y participaron el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estuvieron además el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco; el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, Rodrigo Donoso. Además, el director de Fronteras y Límites, Carlos Dettleff, entre otros.

El principal tema de la reunión fue la lucha contra delitos que se cometen en la frontera, sobre todo el ingreso de vehículos robados que luego son comercializados.

“Acordamos tener una segunda reunión en 15 días y esperamos ya suscribir soluciones concretas. Tendremos estos días un registro en línea con ambos países sobre vehículos robados para que la Policía Boliviana tenga información en línea e inicie los procedimientos para recuperar vehículos y detener a los responsables”, dijo el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.

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Chile

El ministro Del Castillo ratificó la información y aseguró que en 15 días las autoridades de ambas naciones suscribirán un acuerdo en Bolivia para frenar el ingreso y la comercialización de autos robados.

Explicó que tener la información en línea ayudará a que la Policía actúe de inmediato para realizar operativos en ferias de venta de motorizados e identificar los que estarían siendo comercializados ilegalmente.

“Esto nos va a permitir no solo generar de mejor manera el trabajo de la Policía Boliviana, sino que va ayudar a disminuir la organización criminal dentro de la República de Chile por efecto de robo de vehículos”, remarcó Del Castillo.

La autoridad aclaró que no todos los vehículos indocumentados que ingresan al país son robados, por eso es importante contar con información actualizada y rápida para establecer el origen de los mismos.

“La información entre ambos países nos va a poder ayudar a identificar qué vehículos indocumentados cuentan con una denuncia de robo internacional en tiempo real, ya no vamos a esperar la burocracia de 10, 15, 30 días o incluso meses para recibir una respuesta”, agregó.

“Uno de los grandes desafíos es tener información común porque sabemos la cantidad de vehículos robados en Chile. Tenemos una base de datos, pero no sabemos cuántos de esos están circulando en Bolivia. Ese problema vamos a resolverlo con una base de datos común en línea”, dijo Monsalve.

Operativos

El subsecretario Monsalve explicó, además, que en 15 días definirán un itinerario de operativos policiales en conjunto a lo largo de toda la frontera entre Chile y Bolivia.

La reunión y el acuerdo se dan poco después de que tres ciudadanos chilenos fueran atacados en Challapata, Oruro, con disparos de armas de fuego cuando encontraron el camión que les habían robado en su país.

Respecto al caso, Del Castillo señaló que el motorizado ya fue devuelto a sus propietarios e indicó que existen 14 personas arrestadas, y la investigación aún está en curso.

Migración

En la cita también se acordó que en un plazo de 30 días volverán a reunirse para trabajar en una política migratoria y de lucha contra el contrabando.

“Nos damos un plazo de 30 días para trabajar, es un tema que no solo atañe a Bolivia y Chile, sino que también está Perú. Entonces necesitamos establecer mesas de diálogo entre los tres países para establecer la problemática”, remarcó Del Castillo.

Monsalve confirmó que firmarán un memorándum de entendimiento “que ya ha sido trabajado con el Gobierno boliviano en materia de lucha de trata de personas, prevención y asistencia a las víctimas”.

El ministro de Gobierno de Bolivia destacó la importancia de unir fuerzas entre ambos países para luchar con el contrabando. Explicó que, entre ambos países, existen más de 65 puntos fronterizos no autorizado        s.

“No solo tiene que actuar la Policía, sino autoridades aduaneras, migratorias, necesitamos abordar el tema desde un punto de vista estructural. El subsecretario (Monsalve) decía no hagamos las cosas hoy bien para que mañana no funcionen, sino pensando a largo plazo”.

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Jamaiquina Camille Nuamah es la nueva representante del Banco Mundial en Bolivia

Es la sexta mujer en asumir la representación del Banco Mundial en Bolivia desde 1964, cuando la institución inició su trabajo en el país.

Camille Nuamah, la nueva representante del Banco Mundial en Bolivia. Foto: RRSS

/ 12 de julio de 2023 / 19:34

Desde el 7 de julio, Camille Nuamah es la nueva representante del Banco Mundial en Bolivia en reemplazo de Indu John-Abraham, quien ocupó el cargo los últimos cinco años.

“Llego a Bolivia con el objetivo de contribuir al desarrollo del país y al bienestar de su población. El inicio de mi misión coincide con un tiempo de evolución institucional y un nuevo liderazgo en el Banco Mundial”, señaló Nuamah.

Según una nota del Banco Mundial, Nuamah, de nacionalidad jamaiquina, tiene más de 28 años de experiencia en la práctica del desarrollo. Es la sexta mujer en asumir la representación del Banco Mundial en Bolivia desde 1964, cuando la institución inició su trabajo en el país.

“Agradezco al gobierno de Bolivia por el apoyo brindado a Indu John-Abraham en la conducción del programa del Banco Mundial en el país. Hoy, me es grato dar la bienvenida a Camille Nuamah, quien continuará el diálogo con el Gobierno y otros actores del desarrollo en el país”, dijo Isaam Abousleiman, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

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Banco Mundial

El comunicado explica que Nuamah se unió al Banco en 1997 y ocupó varios cargos en la organización, entre ellos, fue Asesora para América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central; representante en Albania, Nicaragua y Zimbabue. Y Asesora de Operaciones en la región de África.

Más recientemente, se desempeñó como gerente de operaciones para Kenia, Ruanda, Somalia y Uganda, supervisando todos los aspectos del programa de trabajo de los cuatro países, incluidos préstamos, análisis e implementación de la calidad de la cartera. Y la formulación de productos estratégicos. 

Además, de liderar el diálogo con el Gobierno, Nuamah gestionará el portafolio de Bolivia, que consta de siete proyectos de inversión por US$ 1400 millones.

Y la implementación del nuevo Marco de Alianza con el País (MAP) para el periodo 2023-2026 bajo el cual se encuentran en preparación varios nuevos proyectos en sectores como energía, transportes, recursos hídricos, desarrollo urbano, educación técnica y tecnológica, entre otros.

Camile Nuamah se formó como economista de organizaciones industriales en la Universidad de Columbia, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Nueva York.

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Envían a la cárcel a sargento de policía, suman 10 los encarcelados por el ‘narcovuelo’

Su abogado defensor asegura que revisó paquetes enviados por un courier, pero no había sustancias controladas. Luego éstos pasaron al área de Naabol y ahí no sabe qué pasó.

Las investigaciones por el caso Narcovuelo continúan y suman 10 detenidos. Foto: Archivo APG

/ 12 de julio de 2023 / 18:32

Un sargento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) fue enviado este miércoles a la cárcel con detención preventiva por 90 días, implicado en el denominado narcovuelo. Con él suman 10 los encarcelados durante la investigación del caso.

Es el segundo miembro de la FELCN encarcelado en la investigación del envío de 478 kilos de droga en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) desde Santa Cruz a España.

Hasta la fecha están detenidos cinco funcionarios de BoA, una trabajadora de la Aduana, los dos sargentos de la FELCN y dos representantes de una empresa de courier.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, explicó que en la audiencia de medidas cautelares se presentaron testigos. Además de imágenes donde se observa al sargento en el área estéril del aeropuerto de Viru Viru.

“Hay imágenes de cámaras de seguridad donde se puede observar al efectivo policial en el área denominada estéril del aeropuerto internacional Viru Viru; donde se encargaba de controlar la carga para los aviones. Y este funcionario no alertó ninguna irregularidad el día que se trasladó 478 kilos de cocaína hasta España”, dijo Mariaca.

Narcovuelo

El detenido, identificado como Rodrigo L. de 36 años, es policía del Grupo Especial de Control de Aeropuerto (GECA). Está sindicado de Tráfico de Sustancias Controladas, Organización Criminal y Confabulación.

Al respecto, el fiscal Julio César Porras, confirmó que una cámara en el aeropuerto de Viru Viru muestra al sargento en el área de carga de BoA el día que se despachó la droga.

“Hay una imagen que lo compromete y da suficientes indicios. Él verifica (esa carga) y es suficiente indicio de que él estaba en el momento en que hubo el tránsito de la sustancia controlada”, dijo Porras antes de la audiencia.

La autoridad dijo que aún no conocen quién es el propietario de la droga del narcovuelo; sin embargo, aseguró que “estamos seguros que vamos a llegar (con él)”.

Lea más: Sellos de droga hallados en el Chapare son los mismos que llevaban los paquetes del ‘narcovuelo’

Apunta a Naabol

Álvaro La Torre, abogado defensor del sargento, explicó que su cliente y otro policía con un can antidroga fueron recogidos el 12 de febrero por un carrito de BoA para revisar la carga. Las cámaras de seguridad muestran el trabajo que realizaron y señaló que ellos colocaron un precinto, que no es el mismo que hallaron en España cuando descubrieron la carga de droga.

“El 12 de febrero cumplía sus funciones en la FELCN, asignado al aeropuerto. Cuando una aerolínea solicita los servicios de la FELCN ellos se encargan de recoger al personal y lo llevan en un vehículo hasta el lugar. Ese día fueron dos policías y un guía de can hasta BoA cargo”, dijo.

“Revisaron dos bolsas que contenían encomiendas para España de una empresa courier. Mi cliente hace la revisión palpando manualmente cada encomienda y después pasa el perro y revisa y tenemos absoluta certeza que no había sustancias controladas. Mi cliente y el otro policía nunca pierden contacto visual con la carga que la entregan en otra área e informan que la están dejando sin novedad y bajo cámara. Lo que pasa en esa otra área es absoluta responsabilidad de Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos). Los precintos que se encontraron en España de ese contenedor no son los mismos que se pusieron en esta área (donde estuvo el policía acusado)”, acotó.

El caso narcovuelo estalló en el país en mayo pasado. Tras más de un mes de investigación aún no se determinó a quién pertenecen los 478 kilos de droga que salieron del aeropuerto de Viru Viru rumbo al de Barajas en España.

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Mineros de Colquiri piden a Vinto el pago de $us 25 millones por provisión de estaño

El dirigente de los trabajadores anunció que, en caso no tener respuesta a sus demandas, se efectuarán movilizaciones en la ciudad de La Paz.

El dirigente de los trabajadores mineros de Colquiri, Joaquín Mamani.

Por Yuri Flores

/ 12 de julio de 2023 / 15:41

Los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri piden a la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) el pago de $us 25 millones por la provisión de concentrados de estaño.

El secretario ejecutivo de los trabajadores de Vinto, Joaquín Mamani, dijo que pedirán una reunión con el Ministro de Minería y Metalurgia, Marcelo Quispe, para que, a través de esa autoridad se medie el pago de la deuda que data desde 2013.

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“Lo que estamos pidiendo al nuevo ministro (de Minería) que interponga sus buenos oficios, él conoce (cuando estaba) en calidad de presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), hemos discutido en varias oportunidades y él conoce”, indicó Mamani.

El dirigente explicó que esos recursos permitirán adquirir equipos y maquinaria para mejorar la producción del mineral que se entrega a Vinto.

Además, permitirá realizar inversiones para el funcionamiento de la Planta Concentradora de estaño y zinc de 2.000 toneladas por día.

“No estamos ya pudiendo adquirir equipos y maquinaria de última tecnología que requiere nuestra empresa minera Colquiri, porque tenemos un desafío grande y como se conoce tenemos previsto a fin de octubre la conclusión del montaje de una planta concentradora de 2.000 toneladas día”, explicó.

En caso de no tener respuesta a sus demandas, Mamani anunció movilizaciones en la ciudad de La Paz y que los trabajadores ya están en camino hacia la sede de gobierno.

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